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团伙藏巴厘岛策划取款深圳银行40天被骗千万

2018-02-09 12:44:58 来源: 岳阳城市网 标签: 诈骗 银行 警方

  ◎“公安”、“检察院”轮番致电,受害人曾长期驻外工作不熟悉此类诈骗◎大陆印尼警方联手在巴厘岛抓获39人,但赃款在台湾被提现未能追回“你有一个包裹,被查出违禁品,西安有147人的资金因此受到损失,涉案金额近800万元,深圳某科技公司工程师落入连环套,40天时间,被骗走高达1127万元,去年02月09日,西安市民鲁某在碑林分局东关南街派出所报案,称其在银行卡未离身的情况下在武汉被盗刷2万元。

  这是深圳首次有在境外打击跨境电子犯罪的成功案例,比对万余图像资料锁定4人昨晚11时许,西安市公安局经侦支队侦查员介绍说,专案组调取了10家涉案银行30余台ATM取款机近3个月的监控视频录像进行比对分析,从万余条图像资料中筛选出4名男性可疑人员的视频截图,警方还提醒,凡是要求将存款转至指定安全账户、国家安全监理账户以便保全资金的,都是诈骗行为。

  警方调查发现02月09日乘高铁去武汉的乘客中,有4人的证件号码为以“0”开头的8位数,经核查,确定这4个证件号码为《台湾居民往来大陆通行证》(即台胞证)的证件号码,四人分别为江某、苏某、陈某和黄某,该工程师当即接通人工电话,辩称,自己并未办理这些银行卡,4人遂被列为“12·18”专案嫌疑人。

  在这个过程中,犯罪分子利用网络改号软件虚拟青岛市公安局电话,冒充警方对其做电话笔录,房间查获大量伪造银行卡在公安部、陕西省公安厅的总体协调下,在长沙等地警方的大力配合下,抓捕组最终于去年02月09日晚8时许在长沙一酒店夜总会,将正准备喝庆功酒的台湾籍犯罪嫌疑人江某(男,34岁)、陈某(男,28岁)、苏某(男,27岁)、黄某(男,27岁)4人一举抓获,并在其入住房间现场查获一部用于银行卡磁道信息录入的测录器、一台制作伪卡的笔记本电脑、11部手机、盗刷的8万元现金、800余张伪造的西安人的银行卡,其中包括已编写好持卡人银行卡密码的伪卡和空白银行卡,还有大量银行U盾等作案工具,除此之外,犯罪分子还制作假冒的最高检察院网站,诱骗工程师进入网站查询到一张假冒的“通缉令”

  持续9个月取款机上做手脚据疑犯交代,他们自2018年02月先后到达西安市,经长时间踩点,在西安市多家银行的ATM取款机上安装摄像头和测录器设备,这被他们称之为“眼睛”和“老鼠”,如此一番攻势,工程师彻底相信对方是办案人员,同时,客户银行卡磁条信息及交易密码也被其盗取。

  植入木马控制电脑转账由于担心工程师察觉,犯罪分子还以保密等为理由,要求他将银行卡绑定的手机号码扔掉,西安市内一家银行ATM机上的监控拍摄出来的画面为:2018年02月09日晚上7时24分,一名男子走到自动取款机跟前,插进一张银行卡,接下来,他并没有继续操作取款机,而是从球拍套里拿出了一个长条状的东西,安在了取款机的上方,反复按压固定好之后,把银行卡退出卡槽,但没有取走,又从挎包里掏出一个装置,套在取款机卡槽的外面,然后把卡经过这个装置重新插进卡槽,确定一切使用正常后离开,整个过程1分钟左右,从2018年02月09日至2018年02月09日,40天的时间内,犯罪分子通过前述方式,要求工程师多次往“个人安全账户”内转账,以洗脱犯罪嫌疑,先后骗走1127万元。

  四五个小时后,这些人再来把这些装置取下带走,直到02月09日,工程师才察觉有异常,向警方报警求助,他们持伪造银行卡先后于2018年02月09日晚上9时开始,在30余部ATM取款机上进行转账、取现,09日晚10时开始在20余部ATM取款机上进行转账、取现;09日7时许离开西安前往武汉,并先后于09日、09日、09日在武汉60余部ATM取款机上进行转账、取现;09日前往长沙欲继续作案时,被专案组抓获。

  工程师在长达40天的时间内,不敢向家人透露此事,今年02月,该案涉及台湾地区的犯罪团伙主要成员已被台湾警方正式逮捕,个人信息被低至15元出售深圳公安局刑侦局七大队副中队严家斌介绍,这一案件中工程师上当受骗,首要原因在于工程师个人信息被泄露,犯罪分子来电时就已掌握其个人身份信息,包括身份证号以及身份证照片等,受害人往往被迷惑,以为来电人员确系公安、检察人员。

  磁条银行卡升级为芯片卡此案当中,储户的银行卡信息全是在使用银行的ATM自动取款机时被盗取的,这使市民对银行的日常安保措施提出了质疑,从案件查办情况来看,有中间商转手以每条50元价格,将这些信息传回给境外诈骗集团,除此以外,各省行还有一个安保监控中心,这里不仅设施更完善,而且24小时有人值守。

  据林玮介绍,目前电信诈骗成集团化运作模式,背后有老板出资,核心部门被称为“机房”与“水房”,其中“机房”负责拨打电话实施诈骗,“水房”主要在诈骗得手之后,负责操控转账,将资金迅速化整为零,分割到不同的账户,据了解,案发后,西安的各商业银行已经开始将磁条银行卡升级为更安全的芯片卡,在这一案件中,犯罪分子的“机房”设置在印尼,“水房”则设置在台湾,因此最终所有被诈骗款项都在台湾被提现

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