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辽宁成大股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-02-10 17:45:27 来源: 岳阳城市网 标签: 董事会 情况 表决

辽宁成大股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告辽宁成大股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600739证券简称:辽宁成大公告编号:2018-011辽宁成大股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,一、董事会会议召开情况天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次会议于2018年02月10日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决。

  会议由董事长刘群先生主持,会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了以下议案:(一)审议通过《关于聘任王琴女士为公司董事会秘书的议案》审议通过聘任王琴女士为公司董事会秘书,二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于注册中期票据发行额度的议案审议结果:通过表决情况:■(二)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所律师:王勇律师和翟春雪律师2、律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效,(二)审议通过《关于聘任刘爽先生为公司副总经理的议案》审议通过聘任刘爽先生为公司副总经理

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