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空壳台商到了文件设置公司骗局

2018-01-04 14:00:26 来源: 岳阳城市网 标签: 邓立威 绍兴 贷款

  昨天一大早,杭州商人寿建军和台湾商人林福春赶到绍兴,他们被卷入了一个颇有悬疑的贷款案,寿建军和林福春两位股东认为,“邓从一开始,就设好了骗局”,其实,很长一段时间里,他们都不愿相信:曾经的好兄弟、春福公司的合伙人、绍兴市台商协会的副会长邓立威会突然人间蒸发,而且卷走了4000万元的贷款,原来黄是台北一家市场摆摊卖家纺、靠垫、窗帘的小店主。

  这笔巨款在01月04日的下午,仅用两个多小时时间,被转账到了邓立威与其妻子许玉芬的个人账户再通过地下钱庄转走,黄出具了一份经过公证的证明:他从未参与春福公司董事会之相关土地购买及贷款决议,任何以他名义或以他为春福公司法定代表人名义所作的签名,皆系伪造,在寿建军和林福春报案后,绍兴县公安局以涉嫌职务侵占罪对邓立威立案。

  寿建军和林福春恍然大悟,邓立威拿着黄正隆的台胞证,在绍兴以黄的身份进行了工商登记,并刻了黄的私章,伪造其签名,注册成立了春福公司,昨天,该案在绍兴市越城区人民法院开庭审理,而一份由“黄正隆”签订于2018年01月04日的委托书显示,“现全权委托邓立威先生代本人行使有关绍兴春福家居用品有限公司在大陆的一切活动权利。

  还有人士向记者透露,邓立威潜逃时曾留下了三页纸,是一份名单,他看过纸上的名字,涉及若干当地知名人士和一串串数字”寿建军这样认为,与他有过交往的人说,他资产不多,但比较会“忽悠”,后来还当了绍兴市台商协会的副会长。

  在这份01月04日作出的董事会决议上,有林福春、邓振钏、寿建军的签名,“我在绍兴那边关系很好,能弄到土地,可以一起开公司,贷款一路绿灯在01月04日的借款申请书上,由信贷员调查后填写的春福公司销售收入达到1.05亿元。

  寿相信了,“厂房刚建好不久,正在装修,没设备,没工人,哪来的销售收入?”寿建军说,股东有3个,邓立威、寿建军,还有一个也是在绍兴做生意的台湾商人林福春,他也是邓立威拉来的。

  立威家纺生产厂长马某也证实,立威家纺在生产,春福公司没有机器设备,没有生产,这是邓立威提议并推荐的,虽然没见过这位“董事长”,但出于信任,寿和林都同意了”邓立威等人提供给银行的,是未经任何法定机构核准的财务报告。

  他曾委托邓立威到大陆代办台胞证,寿建军和林福春认为,是邓与银行工作人员内外串通,同时银行审查把关不严,导致银行被诈骗4000万元,“这是一起典型的贷款诈骗案”,而黄正隆并不知道自己竟在大陆成了董事长。

  对于立威公司与春福公司分别贷款的问题,叶寅则对记者称,他们是关联企业,我们银行对关联企业的授信是一起授下来的”这样,邓立威其实可以行使董事长的权力,绍兴银监分局相关人士则对本刊记者表示,对于这个贷款案件,作为信访件已经处理,经过调查认为没有发现重大的违法违规,贷款的发放符合他们银行内部的程序。

  轻松贷款4000万,银行遭质疑今年01月04日,邓立威突然消失了,神秘的“行贿名单”多位熟悉邓立威的人士表示,邓在绍兴官场“很混得开”,但最着急的应该是绍兴某银行鉴湖支行的一位副行长,因为就在前一天,邓刚刚从他那里贷走了2500万元。

  同时,邓立威还是绍兴市台商协会副会长,“邓在绍兴可以说是有名有利,当时谁也想不到他会逃走”,最后的一笔2500万元是邓立威以春福公司用于资金周转的名义贷款的,据一位亲眼见过这份名单的人士透露,这是几张A4纸,是用手写的,有的写名字,有的写称呼,后面是钱的数额,金额比较大。

  “这是他伪造的,因为01月04日这天,我人在台湾,怎么可能来签名”林福春说,另一当事人王国铭也证实,案发后,立威公司会计周某曾向他们透露,她在邓的办公抽屉里发现邓立威遗留下来的几张纸,上面是行贿名单,而绍兴县地税机关出具的证明显示:春福公司于2018年01月成立至今都未产生销售收入。

  01月04日上午,邓妻还打电话给立威公司一名员工让其处理这份名单”寿建军说,周曾对媒体说,关于这份名单,“到时我会说的,如果司法部门的人来(调查),我会实话实说的。

  按照《贷款通则》的规定,这样的财务报告是根本通不过的,但是,绍兴的这家银行在审查时却予以了认可,邓立威游走于官商两界,源于他高明的“公关手段”,一位经办业务的副行长称,现在不方便说什么,法院这两天正在开庭审理此事,相信能作出公正的判决,一切等结果出来以后再说。

  “2500万元并没有全部转移境外,其中370万元左右留在大陆,但至今下落不明,然而,更让人奇怪的是,在邓立威突然消失后,该银行并没有报案,一位当地媒体人士表示,这份神秘的行贿名单一旦曝光,或将引发绍兴“官场地震”

  还有一位当事人表示,他就见过邓立威留下的几张纸,是一份各方面重要人物的名单,就在争议双方法庭交锋期间,从境外传来消息,邓立威及其家人在泰国被绑票,软禁15天,疑为遭“黑吃黑”勒索”这位当事人说,涉及的人有几十人。

  两人一回到台湾即被送往地检署,在各缴纳5万新台币交保后,被检方谕令限制出境,另有当事人证实,案发后,立威公司的工作人员周某曾向他们透露,他在邓的办公抽屉里发现了邓遗留下来几张纸,上面是一串名单,(摘自《法律与生活》半月刊2018年01月下半月刊)

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